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Máster : Master en Compliance

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Máster : Master en Compliance

1395 € ¡LO QUIERO!
Certificación :
Curso online InesemCurso Online Homologado Cualifica

Tiempo de estudio:600 horas

Realización:Master Online

Coste: 61994 MXN 30997 MXN

Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales
A quién se dirige este Master Online
El MASTER ONLINE EN COMPLIANCE está dirigido a cualquier persona interesada en gestionar los riesgos normativos en la empresa para su futuro cumplimiento y exonerarla de responsabilidad penal
Salidas Profesionales Master Online
Este curso aporta los conocimientos suficientes para desenvolverse de manera profesional dentro de la figura del Compliance Officer. La implantación de un sistema de Compliance está cada vez más demandado por las empresas, donde la evaluación de riesgos, y su posible prevención es de vital importancia en la organización. Este Master permite realizar un estudio exhaustivo de todos los riesgos empresariales, analizarlos y buscar una posible prevención todo ello con la importancia de la figura del Compliance Officer. El continuo cambio normativo lleva a la necesidad de la preparación de profesionales actualizados en la materia y conocedores de los riesgos que conlleva mantener una buena organización empresarial. En INESEM como profesionales de la materia ya tenemos implantado un sistema de Compliance.
Disciplina del Master Online
El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Virtual. Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno debe avanzar a lo largo de las unidades didácticas del itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. También contará con manuales que le servirán como apoyo para completar su formación, materiales con una clara vocación práctica. Al final del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final, debiendo contestar correctamente un mínimo del 75% de las cuestiones planteadas para poder obtener el título. Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del alumno así como estableciendo una línea abierta para la resolución de consultas. El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites administrativos, la Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, Comunidad INESEM, donde fomentar su proceso de aprendizaje que enriquecerá su desarrollo profesional.
Que capacidades obtendrás este Master Online
Este MASTER ONLINE en Compliance la prepara para desarrollar un sistema de compliance completo en la empresa, el cumplimiento normativo en el ámbito empresarial tiene que ser dirigido por un Compliace Officer que se prepara para llevar a cabo acciones de control y seguimiento en las funciones de la empresa. Así mismo conocer los ámbitos legales dentro y fuera como la novedosa responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Resumen objetivo de conocimientos Master Online Máster : Master en Compliance
- Conocer los riesgos de la empresa dentro de su ámbito normativo. - Desarrollar la figura del Compliance Officer. - Conocer todos los ilícitos penales de la empresa y su responsabilidad. Crear un sistema de Compliance completo dentro de un ámbito empresarial específico.
Profesión Master Online
Derecho de la Empresa/ Cumplimiento Normativo en la Empresa/ LOPD/ Blanqueo de Capitales/ Políticas Anticorrupción/ Control Financiero y Fiscal.

MÓDULO 1. INTRODUCCION AL CONCEPTO DE COMPLIANCE

UNIDAD DIDÁCTICA 1: HISTORIA DEL COMPLIANCE
  1. Origen , evolución y desarrollo de la función del compliance
  2. Hard La y Sofá La
  3. El futuro del Compliance y el Compliance officer
UNIDAD DIDÁCTICA 2: INTRODUCCION AL COMPLIANCE
  1. Introducción
  2. Concepto de Compliance
  3. Objetivos Principales
  4. Alcance del Compliance
  5. Ventajas e Inconvenientes del Compliance
UNIDAD DIDÁCTICA 3: COMPLIANCE EN LA EMPRESA
  1. Gobierno Corporativo
  2. El compliance en la empresa ¿ Necesariedad de Implantarlo?
  3. Junta General y Consejo de Administración
  4. Relación entre el compliance y otras áreas de la empresa
  5. Compliance y Gobierno Corporativo

MÓDULO 2. COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 1: FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
  1. Introducción
  2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
  3. El compliance officer dentro de la empresa
  4. La externalización del Compliance
  5. Funciones Generales del Compliance officer
  6. Responsabilidad del Compliance Officer
UNIDAD DIDÁCTICA 2: LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
  1. Formación y Asesoramiento
  2. Novedades de servicios, productos y proyectos
  3. Servicio comunicativo y sensibilización
  4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
UNIDAD DIDÁCTICA 3: LOCALIZACIÓN DE DEFICIENCIAS
  1. El mapa de riesgos
  2. Relación entre localización de deficiencias y plan de monitorización
  3. Indicadores de Riesgo
  4. Reclamaciones de los stakeholders
  5. El whistleblowing
  6. Aproximación a la investigación interna
UNIDAD DIDÁCTICA 4: COMUNICACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN
  1. Introducción
  2. Informe Anual de compliance
  3. Informes periódicos de compliance
  4. Informes específicos de compliance
  5. Intervención del compliance officer en organismos de control
UNIDAD DIDÁCTICA 5: COMPLIANCE OFFICER EN EL MERCADO
  1. Vinculo con los proveedores
  2. Nexo con los clientes
  3. Relaciones con los socios
  4. Competencia Desleal Marco normativo
  5. Publicidad Empresarial
  6. Vinculación con la Administración Publica
UNIDAD DIDÁCTICA 6: COMPLIANCE OFFICER: ÁMBITO LABORAL
  1. Aspectos generales
  2. Evaluación del personal
  3. Remuneración y Formación
  4. Igualdad, conciliación y derecho de los trabajadores a la intimidad
  5. Seguridad, salud e higiene en el trabajo

MÓDULO 3. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1 MARCO LEGISLATIVO PENAL
  1. Introducción El Código Penal tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
  2. Artículo 31 bis
  3. Delitos y penas de las personas Jurídicas
  4. Procedimiento Penal: Jurisdicción, competencia, legitimación, Etc
  5. Circular 1/2016 de la Fiscalía
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRANSMISIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS
  1. Introducción
  2. Responsabilidad derivada de los cargos de la entidad
  3. Responsabilidad derivada de la actuación de los trabajadores
  4. ¿Ne bis in ídem?
UNIDAD DIDÁCTICA 3 DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURIDICAS (I)
  1. Delitos de tráfico y trasplante ilegal de órganos humanos
  2. Delito de trata de seres humanos
  3. Delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores
  4. Delitos a la revelación de secretos
  5. Delitos de estafa
  6. Delitos de insolvencia punible
  7. Delitos de daños informáticos
  8. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales
UNIDAD DIDÁCTICA 4 DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURIDICAS (II)
  1. Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores
  2. Delitos de blanqueo de capitales
  3. Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social
  4. Delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas
  5. Delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo
  6. Delitos de establecimiento de depósitos y vertederos tóxicos
UNIDAD DIDÁCTICA 5 DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURIDICAS (III)
  1. Delitos relativos a las radiaciones ionizantes
  2. Delitos de tráfico de drogas
  3. Delito de falsificación de tarjetas de crédito y débito, cheques de viaje
  4. Delitos de cohecho
  5. Delitos de tráfico de influencias
  6. Delitos de captación de fondos para el terrorismo

MÓDULO 4. RESPONSABILIDAD CIVIL, ADMINISTRATIVA Y FISCAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1 LA RESPONSABILIDAD CIVIL
  1. Introducción
  2. Concepto de Personas Jurídicas
  3. Tipos de personas jurídicas
  4. Responsabilidad Civil de los miembros de las personas jurídicas
  5. Responsabilidad Civil contractual
  6. Responsabilidad civil extracontractual
UNIDAD DIDÁCTICA 2 RESPONSABILIDAD CON LA ADMINISTRACION
  1. Introducción a la responsabilidad administrativa
  2. Incumplimiento de la normativa laboral
  3. Incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales
UNIDAD DIDÁCTICA 3 POTESTAD SANCIONADORA EN LA AGENCIA TRIBUTARIA
  1. Introducción
  2. Principios de la potestad sancionadora
  3. Sujetos Infractores
  4. Responsables de las infracciones tributarias
  5. Concepto de infracciones tributarias
  6. Clases de infracciones tributarias y su correspondiente sanción
  7. Graduación de las sanciones tributarias
  8. Extinción de la responsabilidad
UNIDAD DIDÁCTICA 4 DELITOS SOCIETARIOS
  1. Elementos identificativos de los delitos societarios
  2. Delito de Falsedad Documental Societaria
  3. Delito de Imposición de acuerdos abusivos
  4. Delito de imposición o aprovechamiento de acuerdo lesivo
  5. Delito de denegación de derechos a los socios
  6. Delito de Obstrucción de labores inspectoras o supervisoras
  7. Delito de Administración desleal

MÓDULO 5. POLITICAS ANTICORRUPCION, BLANQUEO DE CAPITALES,PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1: POLITICAS ANTICORRUPCION
  1. Introducción
  2. Origen y evolución de la normativa sobre corrupción
  3. Regulación estatal y corporativa frente al cohecho
  4. Guía de buenas prácticas de la OCDE
  5. Programa anticorrupción de la UNDOC
UNIDAD DIDÁCTICA 2: BLANQUEO DE CAPITALES
  1. Introducción
  2. Conceptos jurídicos básicos
  3. Los paraísos fiscales
  4. Organismos fundamentales en la prevención del blanqueo de capitales
  5. Marco legal
  6. Medidas de prevención del blanqueo
  7. El régimen y procedimiento sancionador Infracciones
UNIDAD DIDÁCTICA 3: PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
  1. Introducción y principios
  2. Normativa aplicable
  3. Objeto y Ámbito de Aplicación
  4. Tratamiento de los Datos de Carácter Personal
  5. Régimen sancionador
UNIDAD DIDÁCTICA 4: CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
  1. Sociedad de la Información: Introducción y ámbito normativo
  2. Los Servicios en la Sociedad de la Información Principio, obligaciones y responsabilidades
  3. Obligaciones ante los consumidores y usuarios
  4. Compliance en las redes sociales
  5. Sistemas de autorregulación y códigos de conducta
  6. La conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones
  7. electrónicas y redes públicas de comunicaciones
UNIDAD DIDÁCTICA 5: PROPIEDAD INTELECTUAL Y FIRMA ELECTRÓNICA
  1. Introducción a la Propiedad Intelectual
  2. Marco Legal
  3. Elementos protegidos de la Propiedad Intelectual
  4. Organismos Públicos de la Propiedad Intelectual
  5. Vías de protección de la Propiedad Intelectual
  6. Medidas relativas a la Propiedad Intelectual para el compliance en la empresa
  7. Firma Electrónica Tipos y normativa vigente
  8. Aplicaciones de la firma electrónica

MÓDULO 6. COMPLIANCE EN LOS ÁMBITOS CONTABLE, LABORAL Y TRIBUTARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
  1. Contabilidad Concepto y especial referencia al Plan General Contable para PYMES
  2. Conceptos básicos de contabilidad
  3. Obligados a llevar la contabilidad
  4. Obligaciones contables Libros obligatorios y Libros voluntarios
  5. Obligaciones de los autónomos y empresarios individuales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS CUENTAS ANUALES
  1. Libro Diario
  2. La cuenta de resultado del ejercicio
  3. El balance de situación
  4. El estado de cambios en el patrimonio neto
  5. El estado de flujos de efectivo
  6. La memoria
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES REGISTRALES
  1. Libros obligatorios Fechas de presentación
  2. Plazos para la legalización de libros
  3. Legalización de libros contables
  4. Depósito de cuentas en el Registro Mercantil
UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTORÍA FISCAL. INTRODUCCIÓN
  1. El alta de empresarios y profesionales Modelos 036 y 037
  2. El alta en el Impuesto de Actividades Económicas
  3. Solicitud de NIF
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
  1. Actividades económicas
  2. Obligaciones tributarias en el régimen de estimación directa normal y simplificada Modelo
  3. Obligaciones tributarias en el régimen de estimación objetiva Modelo 145
  4. Pagos a cuenta y pagos fraccionados
  5. Registro de operaciones
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
  1. Liquidación del impuesto sobre Sociedades
  2. Obligaciones contables
  3. Obligaciones registrales
  4. Pagos fraccionados Modelo 202
  5. Declaración del Impuesto sobre Sociedades Modelo 200
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
  1. Declaraciones del régimen general Modelos y
  2. Peculiaridades del régimen simplificado
  3. Requisitos formales de las facturas
  4. Los libros Registro del IVA
  5. Declaraciones informativas Modelos 374 y 340
  6. Presentación de las declaraciones
  7. Notificaciones y certificado electrónico
  8. Servicio de Suministro inmediato de información del IVA (SII)
UNIDAD DIDÁCTICA 8. GESTIÓN LABORAL. ASPECTOS INTRODUCTORIOS
  1. El contrato de trabajo
  2. Tipologías y modalidades
  3. El salario
  4. El Sistema de la Seguridad Social
  5. Campo de aplicación del sistema de Seguridad Social
  6. Regímenes de la Seguridad Social
  7. La acción protectora de la Seguridad Social
  8. Incapacidad Temporal (IT)
  9. Invalidez y sus diferentes grados
  10. Lesiones permanentes no invalidantes
  11. Jubilación
  12. Desempleo
  13. Riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad y lantancia
  14. Asistencia sanitaria
UNIDAD DIDÁCTICA 9. GESTIÓN LABORAL II. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS RED, CONTRAT@, DELT@ Y SILTRA
  1. Introducción
  2. Sistema Red
  3. Sistema Contrat@
  4. Sistema Delt@
  5. Sistema Siltra

MÓDULO 7. PROCESO DE IMPLANTACION Y HERRAMIENTAS DEL COMPLIANCE EN LA EMPRESA

UNIDAD DIDÁCTICA 1: INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM
  1. Compliance Programa Beneficios para mi empresa
  2. Ámbito de actuación
  3. Materias Incluidas dentro de un programa de cumplimiento normativo
  4. Objetivo Final del Compliance Program
UNIDAD DIDÁCTICA 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS
  1. Concepto generales de riesgo empresarial
  2. Tipos de riesgos en la empresa
  3. Identificación de los riesgos en la empresa
  4. Estudio de los riesgos
  5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
  6. Evaluación de riesgos
UNIDAD DIDÁCTICA 3: CONTROLES DE RIESGOS
  1. Políticas y Procedimientos
  2. Controles de procesos
  3. Controles de organización
  4. Código Ético
  5. Cultura de cumplimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 4: CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
  1. Concepto de controles Internos
  2. Realización de controles e Implantación
  3. Plan de Monitorización
  4. Medidas de control de acceso físicas y lógico
  5. Otras medidas de control
UNIDAD DIDÁCTICA 5: INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
  1. Necesidad de insertar un canal de denuncias en la empresa
  2. Denuncias Internas: Implantación
  3. Gestión del canal de denuncias internas
  4. Recepción y manejo de denuncias
  5. ¿ Que trato se le da a una denuncia?
  6. Investigación de una denuncia
UNIDAD DIDÁCTICA 6: ISO 19600.
  1. Objetivos y Ámbito de Aplicación
  2. Contexto de la organización
  3. Liderazgo
  4. Planificación
  5. Apoyo
  6. Control Operacional
  7. Evaluación del Desempeño
  8. Mejora
UNIDAD DIDÁCTICA 7: AUDITORIA EN UN PROGRAMA COMPLIANCE
  1. UNEISO 19011 Gestión de un programa de auditoria
  2. IWD PS 980 Sistemas de Gestión de Cumplimiento
  3. ISAE 3402

MÓDULO 8. PROYECTO FIN DE MÁSTER

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