Curso : Curso de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo
Curso : Curso de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo
199 €
¡LO QUIERO!
Certificación :
Tiempo de estudio:200 horas
Realización:Cursos online
Coste: 8844 MXN 4422 MXN
Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales
A quién se dirige este Curso en linea
El presente curso está dirigido a todas aquellas personas que quieran formarse en materia de blanqueo de capitales y conocer las distintas fases y controles que se le aplican.
Salidas Profesionales Curso en linea
Con el presente Curso de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo recibirá una formación especializada en la materia. Para evitar que organizaciones con fines terroristas blanqueen capital y se financien es importante establecer una serie de protocolos y controles. Con el presente curso recibirá la formación necesaria para poder evitar dichas acciones.
Disciplina
del Curso en linea
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
Que capacidades obtendrás este Curso en linea
El presente curso le preparará para conocer todo lo relacionado con el blanqueo de capitales, así como los mecanismos de control para el mismo. También conocerá las técnicas y etapas para el blanqueo de capitales.
Resumen objetivo de conocimientos
Curso en linea Curso : Curso de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo
Este Curso de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo perseguirá la consecución de los siguientes objetivos establecidos: - Conocer el blanqueo de capitales.
- Conocer las técnicas y etapas del blanqueo de capitales.
- Conocer las medidas de control interno para evitar el blanqueo de capitales.
- Conocer las especialidades sectoriales.
Profesión
Curso en linea
Este Curso de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo aumentará tu formación en el ámbito de la contabilidad, abogacía así como jurista. Además, serás un experto en las técnicas y etapas del blanqueo de capitales.
UNIDAD DIDÁCTICA 1.INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES
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